Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей
Равенков П. В. Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей / П. В. Равенков. - М. : ЦИПСиР, 2016. - 64 c.. - (Библиотека Центра Исследований Платежных Систем и Расчетов). - ISBN 9785406048177. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/en/book/finansovyj-monitoring-v-usloviyah-internet-platezhej-4370914/ (дата обращения: 21.12.2024). - Режим доступа : по подписке.
₽
₽
Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
