Финансовый мониторинг
Издательство:
ЦИПСиР
Год издания:
2012
Финансовый мониторинг : управление рисками отмывания денег в банках / П. В. Ревенков, А. Б. Дудка, А. Н. Воронин, М. В. Каратаев. - М. : ЦИПСиР, 2012. - 280 c.. - (Библиотека Центра Исследований Платежных Систем и Расчетов). - ISBN 9785406021644. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/finansovyj-monitoring-4371130/ (дата обращения: 22.12.2024). - Режим доступа : по подписке.
₽
₽
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
